Autoridades federales realizan redada por fraude hipotecario

Fraudes bancarios tras las rejas

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Las autoridades lograron dar con la estrategia que utilizaba Papo Truco para estafar a ...

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Temp. Season 2012 | 09/24/13 | 03:57  | TV-Y
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Las autoridades lograron dar con la estrategia que utilizaba Papo Truco para estafar a personas desde la cárcel.
09/24/13 | 03:57 Disponible hasta 09/24/13
Univision Puerto Rico

Desarticulan organización criminal liderada por “Papo Truco”, el hombre que desde la cárcel se hacía pasar por político, organizador de banquetes, policía, presidente de banco y juez federal.

San Juan, 24 sep (INS).- Un gigantesco operativo antifraude ejecutaron en la madrugada de hoy varias agencias federales y estatales en 11 municipios de la isla para desarticular una organización criminal  liderada por “Papo Truco”, el hombre que desde la cárcel se hacía pasar por político, organizador de banquetes, policía, presidente de banco y juez federal.

Tras el operativo se presentaron cargos contra 51 personas, incluidas 21 reclusos de la cárcel de Bayamón (institución 501).

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), además del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía ejecutaron las órdenes de arresto.

Los imputados enfrentan cargos por lavado de dinero, fraude bancario, robo de identidad y narcotráfico, informó el director del ICE en Puerto Rico, Ángel Meléndez.

Los arrestos se llevaron a cabo en 11 municipios de Puerto Rico, cuatro estados de Estados Unidos y también en República Dominicana.

En una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en la que intervinieron varios jefes de agencia, se dieron a conocer detalles de la organización criminal desarticulada, que era liderada por un recluso de la cárcel de Bayamón, identificado como Efraín Medina Rivera, alias “Papo Truco”, quien se hacía pasar por político, organizador de banquetes, policía, presidente de banco, constructor, juez federal y figura pública.

El sujeto, un criminal creativo con agallas para hacer ciertas preguntas y usuario de cocaína, encabezó una estructura delictiva con la que obtuvo dinero para traficar drogas.

Para ello, también recibió ayuda de su esposa, quien se desempeñó como asistente de gerente del Banco Popular, era una “facilitadora” en el esquema de fraude y una mujer que alegaba ser monja (en su residencia tenía varios objetos religiosos), lo que no fue confirmado por las autoridades.

El operativo permitió, según el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betancez, activar por primera vez en 12 años la Ley de Crimen Organizado.

Entre las víctimas de esta organización se cuentan el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg; el pasado presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz; así como la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.

Según la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, el esquema permitía que se robara la identidad de personas para así obtener dinero de cuentas bancarias.

De acuerdo con la funcionaria federal se reportaron cerca de 600 mil dólares en pérdidas por esta práctica ilegal que afectó al Banco Popular, Banco Santander y First Bank.

Incluso, la banda llegó a comprar diez vehículos todo terreno a un costo de cien mil dólares.

El sujeto, quien llamaba desde la cárcel para timar a personas y a las instituciones financieras, arriesga más de 30 años de cárcel.

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